Un enfoque global del canal de denuncias: Nuestros servicios adicionales

Benefíciese de las ventajas de nuestro canal de denuncias digital y seguro en combinación con los servicios adicionales de nuestros socios expertos.

Ofrecemos una amplia cartera de servicios relacionados con su canal de denuncias: desde servicios de consultoría hasta asistencia para la configuración del sistema y la gestión de los casos, pasando por servicios de investigación.

Juntos, analizamos cómo podemos ayudarle.

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NUESTROS SERVICIOS DE UN VISTAZO

Nuestra red de socios

Nuestra red incluye socios experimentados de una amplia gama de disciplinas, que nos permiten ofrecerle una gran variedad de servicios. Entre otros, trabajamos con bufetes de abogados, empresas de auditoría, consultores y formadores en cumplimiento normativo y proveedores de servicios informáticos.

De nuestra amplia gama de servicios adicionales, puede elegir exactamente los servicios que necesita.

Nuestros socios

Los servicios de un vistazo

Servicios de consultoría

  • Servicios de consultoría para evaluar y mejorar su programa de compliance y gestión del cumplimiento
  • Apoyo jurídico en la planificación y gestión de un canal de denuncias, por ejemplo, implicando a todas las partes interesadas pertinentes o teniendo en cuenta diferentes jurisdicciones
  • Elaboración de códigos de procedimiento, códigos de conducta o directrices para reportar un caso
  • Optimización y digitalización de los procesos de compliance
  • Análisis de los requisitos del proceso de denuncia y diseño del proceso
  • Apoyo en el establecimiento de la comunicación interna de acompañamiento para la implantación de un canal de denuncias (tone from the top)
  • Revisión jurídica y de protección de datos del procedimiento de denuncia
  • Formación y trato con el personal y los comités de empresa
  • Asesoramiento sobre buena gobernanza, cuestiones de responsabilidad o temas de legislación laboral
  • Pruebas de resistencia de los procedimientos de reclamación existentes
  • Apoyo y representación jurídicos
  • Preparación de encargos y acuerdos de nivel de servicio para empresas transnacionales y oficinas centrales de información del grupo

Configuración del sistema y formación

  • Asistencia en la configuración y personalización del canal de denuncias
  • Formación de gestores de casos y los informantes
  • Integración en los canales de denuncias o sistemas ICS

Servicios de gestión de casos

  • Tramitación inicial del caso y comunicación con el informante
  • Tramitación del caso hasta el cierre de la investigación
  • Elaboración de informes de evaluación y estadísticas
  • Presentación de buenas prácticas para sus empleados responsables tras la evaluación y valoración jurídica inicial
  • Formación de los gestores de casos
  • Organización de la oficina de informes

Servicios de investigación

  • Servicios forenses
  • Análisis y evaluación de riesgos
  • Iniciación y ejecución de investigaciones y exámenes internos
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Sus ventajas

  • Amplia cartera de servicios

Usted decide cómo quiere que le apoyemos. Con nuestra extensa red de socios, le ofrecemos una amplia cartera de servicios. Así puede elegir exactamente las áreas en las que desea recibir asistencia.

  • Sin trabajo adicional para su empresa

El acceso a una red competente y completa de servicios ahorra recursos internos. No necesita un puesto en su empresa para realizar estas tareas y puede concentrarse plenamente en su actividad principal.

  • Apoyo de expertos en cumplimiento normativo

Trabajamos exclusivamente con socios experimentados de una amplia gama de disciplinas. De este modo, nos aseguramos de que reciba un asesoramiento completo en todo momento. Puede elegir entre un gran número de expertos de varias áreas. Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar el socio adecuado para su empresa.

  • Experiencia en distintos mercados

Los mercados específicos requieren experiencia y preparación especiales. Utilice los conocimientos específicos de nuestra red de socios para cumplir las leyes y normativas de los distintos mercados en los que opera.

  • Cumplimiento de los requisitos legales

Con nuestro canal de denuncias, cumplirá plenamente los requisitos de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes. Nuestros socios también le asesoran sobre la implantación de canales de denuncias conformes a la ley en países que no pertenecen a la UE.

  • Canal de información confidencial e individualizado

El canal de denuncias se adapta al diseño corporativo de su empresa y es accesible a través de un enlace individualizado y sin barreras. Esto permite a los informantes comunicar los casos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Nuestros socios

Aquí encontrará a nuestra red de socios

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre los servicios y encontrar el socio adecuado según sus necesidades.

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Juntos analizaremos qué servicios adicionales podemos ofrecerle y encontraremos el socio adecuado a sus necesidades.

Su contacto en España

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» Mi equipo estará encantado de ayudarle. «

Claudio Interdonato

Claudio Interdonato

Business Director Spain

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All Ways Compliance es una Consultoría Boutique especializada en asesorar a PYMES en la implementación y gestión de Programas de Compliance. Brindamos el soporte necesario para la prevención, gestión, supervisión y control de los distintos riesgos de delitos que pueden conllevar la responsabilidad penal corporativa como pueden ser corrupción, blanqueo de capitales, discriminación, así como violaciones a la protección de datos a los que puede estar expuesta tu compañía.

Página web: All Ways Compliance 

Las empresas, los inversores y las entidades gubernamentales de todo el mundo recurren a Alvarez & Marsal (A&M) en busca de liderazgo, acción y resultados. Privada desde su fundación en 1983, A&M es una empresa líder de servicios profesionales globales que proporciona servicios de asesoramiento, mejora del rendimiento empresarial y gestión de la recuperación. Cuando los enfoques convencionales no son suficientes para crear transformación e impulsar el cambio, los clientes acuden a nuestra amplia experiencia y capacidad para ofrecer soluciones prácticas a sus necesidades particulares.

Con más de 6.000 personas en cuatro continentes, ofrecemos resultados tangibles para empresas, juntas directivas, firmas de capital privado, bufetes de abogados y organismos gubernamentales que se enfrentan a retos complejos. Nuestros líderes principales y sus equipos, aprovechan la herencia de reestructuración de A&M para ayudar a las empresas a actuar con decisión, impulsar su crecimiento y acelerar sus resultados. Somos operadores con experiencia, consultores de clase mundial, antiguos reguladores y autoridades de la industria con un compromiso compartido para decir a los clientes lo que realmente se necesita para convertirse en un activo empresarial estratégico, gestionar el riesgo y aprovechar el valor en cada etapa del crecimiento.

Página web: Alvarez & Marsal

Círculo Legal se constituye en 1999 por los Despachos CABEZUELA Y GONZÁLEZ de Madrid y BUFETE GUERRERO de Barcelona. Hoy, somos una firma de abogados especializados en diferentes áreas del Derecho y orientado principalmente a la Empresa. Nuestros socios lideran los equipos de trabajo e intervienen personalmente en todos los asuntos, algo que se traduce en un trato directo e individualizado, que garantiza la calidad de nuestro servicio.

Uno de nuestros objetivos es estar donde nos necesitan y apoyar a nuestros clientes cuando nos lo requieren. Para ello hemos firmado alianzas con otros despachos de Palma de Mallorca, Milán, Lisboa, París y en 13 países de Latinoamérica a través de la InLaw Alliance.

Además, apoyamos nuestros abogados para que reciban la formación necesaria para responder a los retos que nos plantean nuestros clientes. Estos conocimientos los compartimos con nuestros clientes a través de invitaciones a conferencias, jornadas y coloquios que organizamos sobre todo tipo de actualidad y relevancia para ellos.

A la Página Web: https://www.circulolegal.com/

Services at a glance: 

Advice on assesing and improving compliance: 

  • Evaluation of current compliance management including processes, risks & guidelines
  • Definition of target statuses and road maps
  • Planning, creation and prioritization of processes, templates and tools to achieve the target state

Investigation Services: 

  • Legal advice and legal representation

ComplianZen es una firma de Expertos Consultores en Compliance con más de 30 años de experiencia en la materia. Desde 2010, tras la reforma del Código Penal en España, somos referente en el mercado español y reconocidos a nivel internacional por desarrollar servicios de compliance de vanguardia con eficacia. Trabajamos con los mejores bufetes , asesorías y proveedores de tecnología para asistir en la implantación y difusión de un COMPLIANCE REAL.

Disponemos de un MODELO ÚNICO y diferencial, combinando operaciones y tecnología, habiendo realizado CIENTOS de proyectos combinando los planos jurídico, operativo y tecnológico. Somos reconocidos internacionalmente y en todos los sectores de actividad económica, industrial y de servicios, por desarrollar servicios de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista e Inteligencia avanzada en lucha contra la Corrupción y la prevención de todo tipo de delitos.

Página web: ComplianZen 

Presente en España desde 2004, Control Solutions International Spain, es la firma independiente líder especializada en auditoría interna, gestión de riesgos, compliance, control y assurance.

Estamos comprometidos con una filosofía que aporta enfoques, metodologías y soluciones diseñadas a la medida de las necesidades de nuestros clientes. A esto unimos una estrategia de sólo contar con profesionales altamente experimentados, con un mínimo de al menos tres años de experiencia relevante.

Esto nos permite ser innovadores en áreas técnicas o de gran especialización, mientras cumplimos con las necesidades de auditoría interna y staffing más rutinarias de nuestros clientes.

Página web: Control Solutions 

Cuatrecasas es una firma de abogados con presencia en 13 países. La firma asesora en todas las áreas del derecho empresarial, ayudando a sus clientes en las cuestiones más exigentes, en cualquier territorio, aportando la experiencia y el conocimiento de equipos altamente especializados. Contamos con un equipo multidisciplinar de más de 1.600 profesionales y 26 nacionalidades, distribuido en 27 oficinas.

Desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de negocio, acumulamos un profundo conocimiento y experiencia en el asesoramiento más sofisticado, ya sea recurrente o transaccional.

Apostamos por la transformación digital y fomentamos el conocimiento colectivo para ofrecer un asesoramiento diferencial y de valor, y fomentamos una cultura de la innovación aplicada a la actividad legal, que combina formación, procesos y recursos tecnológicos para aportar mayor eficiencia.

Integramos criterios ESG en nuestra forma de trabajar y en los servicios que prestamos para promover iniciativas que generen impacto social, ayuden a preservar el medioambiente y mejorar nuestras políticas de gobierno corporativo.

Reconocidos como la “Firma ibérica del año 2020” por The Lawyer, y la 5ª firma internacional más popular en Latinoamérica 2021 por Latin American Corporate Counsel Association (LACCA). Por dos años consecutivos, (2018 y 2019), fuimos reconocidos como la “Firma más innovadora de Europa continental” en los premios FT Innovative Lawyers. Cada año, la firma es recomendada para las principales áreas del derecho en Europa y Latinoamérica.

Página web: Cuatrecasas 

Gobercom es una consultora especializada en Compliance Penal fundada en 2014. Nuestra principal actividad es el diseño y la implementación de planes de prevención de la responsabilidad penal en la empresa. Formada por un equipo multidisciplinar compuesto por abogados penalistas, economistas e ingenieros informáticos, hemos desarrollado aplicaciones informáticas específicas para generar conductas de cumplimiento en las empresas y definir los riesgos delictuales. Gobercom dispone de distintas soluciones en materia de prevención penal para todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño.

Página web: Compliance Penal – Gobercom

Informa D&B es la filial de Cesce líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing de empresas y empresarios, para aumentar el conocimiento de clientes y proveedores y minimizar el riesgo comercial.

INFORMA D&B cuenta con una plantilla de más de 350 personas, tiene su sede social en Madrid y cuenta con delegaciones en 20 ciudades españolas.

INFORMA D&B es parte de Cesce, que es el grupo de referencia en la gestión integral del riesgo, contando con más de 1.500 empleados que dan servicio a más de 140.000 clientes, con un beneficio neto superior a los 73 millones de euros.

Por todo esto, 4,5 millones de usuarios a través de sus cuatro marcas, Informa, eInforma, DBK y OneRate, el 89 % de las empresas del Ibex 35 y más del 95 % de las entidades financieras confían en INFORMA para tomar sus decisiones de riesgo.

Página web: www.informa.es

INTERAFI es una firma especializada, pionera y líder en el desempeño de funciones de auditoría interna y asesoría en el proceso de cumplimiento normativo; que desempeña sus funciones bajo la perspectiva de los organismos supervisores y la visión global fruto de su amplia experiencia.

Cuenta con un equipo de profesionales expertos, que han desarrollado sus carreras tanto en los Organismos Supervisores del Estado, como en grandes compañías del sector privado, lo que resulta en una visión integral del negocio de sus clientes y los procesos de control interno.

El objetivo último de INTERAFI, además de cumplir con las disposiciones normativas, es garantizar un adecuado grado de control interno y de eficiencia en la gestión de la empresa y sus procedimientos, promoviendo la creación de una cultura de cumplimiento y previniendo posibles focos de riesgo.

Página web: Interafi | Auditores, consultores de procesos en empresas

Molins Defensa Penal es una firma de abogados dedicada exclusivamente al Derecho Penal, con una larga y reconocida trayectoria, fundada en Barcelona en 1994 por el abogado Pau Molins. En Molins, valoramos la experiencia profesional como un activo decisivo en el ejercicio de la abogacía, pero también el trato humano y cercano con el cliente.

La firma asesora tanto a profesionales como a empresas y está altamente especializada en Derecho Penal Económico y Derecho Penal de Empresa. Cuenta con un departamento específico de Compliance y Derecho Penal preventivo a nivel corporativo. Molins ha intervenido en casos de gran complejidad de todo tipo de delitos en todas las instancias penales.

A la Página Web: https://www.molins.eu/

Services at a glance: 

Advice on assesing and improving compliance: 

  • Evaluation of current compliance management including processes, risks & guidelines
  • Definition of target statuses and road maps
  • Planning, creation and prioritization of processes, templates and tools to achieve the target state

Investigation Services: 

  • Legal advice and legal representation
  • Risk analysis and assessment
  • Forensic Services

Con más de 295.000 profesionales en 156 países -más de 4.400 en España-, PwC es una de las redes de servicios profesionales líderes en el mundo. Nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Con casi 90 años de experiencia, PwC España está presente en 21 provincias y ofrece servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal consultoría, y transacciones. Ayudamos a las empresas a adelantarse a los cambios y a las transformaciones permanentes del entorno de los negocios. Nuestros valores definen el comportamiento de los profesionales de PwC, y se pueden resumir en cinco claves: actuamos con integridad, marcamos la diferencia, nos preocupamos por los demás, trabajamos juntos y reinventamos lo posible.

Desde PwC Forensic hemos desarrollado una solución diferencial para la gestión externa del canal de denuncias que nos permite crear un canal de denuncias a medida, bajo el compromiso de una gestión especializada, confidencial y segura:

  1. Nuestro canal de denuncias o Canal Ético cumple con todos los requisitos de Ley de Protección de Informantes, ya que cuenta con las máximas garantías en materia de seguridad y protección de datos, y puede ser adaptado por empresas de todos los tamaños y sectores.
  2. Nuestro canal de denuncias no requiere de ninguna implantación en sus sistemas, ni coste alguno por la utilización de nuestro software.
  3. La gestión diaria del canal denuncias será llevada a cabo por nuestros expertos en prevención, detección e investigación de fraude empresarial que darán cumplimiento en los plazos establecidos por la Ley.
  4. Mediante la gestión externalizada del Canal de denuncias, se creará un entorno de absoluta protección y confidencialidad para los informantes.

A la Página Web: https://w https://www.pwc.es/es/forensic-services.html

Services at a glance: 

Advice on assesing and improving compliance: 

  • Evaluation of current compliance management including processes, risks & guidelines
  • Definition of target statuses and road maps
  • Planning, creation and prioritization of processes, templates and tools to achieve the target state

System configuration, training & licences: 

  • Setting up the whistleblower solution
  • Adaptation of the case submission to customer-specific specifications
  • Procedural adaptation of case management
  • Training of caseworkers and hotline officers

Case Management Service: 

  • Initial relevance check of incoming notes
  • Communication with the whistleblower
  • Legal advice 
  • Case processing to case closure
  • Transmission of recommendations for action
  • Creation of test reports and statistics

Investigation Services: 

  • Legal advice and legal representation

Smart Business Technologies SB-Tec es una empresa en la que acercamos la alta tecnología útil al retail aportando valor añadido con el fin de ayudar a los minoristas y marcas fabricantes con las herramientas que necesitan para su transformación y cambio a la nueva era del retail.

Ser el Hub de Tecnología de referencia para el sector Retail con  tecnologías Ready-to-Market, escalables, integrables y ROI en corto espacio de tiempo.

Página web: SB-Tec